南京高科:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南京新港高科技股份有限公司于2008年2月26日召开六届二十六次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于根据财政部相关规定对公司2007年资产负债表期初相关项目及金额进行调整的议案。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过2007年度利润分配预案：公司以2007年末总股本344145888股为基数，每10股派3元(含税)。

    四、同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司2008年提供全年5000万元的贷款担保额度。

    截止公告日，公司对外担保余额为23200万元，其中，对控股子公司担保余额为8500万元。

    五、通过公司为控股90%的子公司南京新港医药有限公司(下称：新港医药)2008年提供全年6000万元的贷款担保额度(包括其使用公司在银行的转授信额度)的议案，贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。

    六、通过公司为控股公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司2008年分别提供全年3000万元的贷款担保额度(包括公司对上述两公司已有的贷款担保金额)的议案。

    七、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。