河北太行水泥股份有限公司于2008年2月26日召开五届十八次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、同意公司对执行的会计政策进行变更。
    二、通过公司2007年度报告正文及摘要。
    三、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
    四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司(下称:中喜会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、通过修改《公司章程》的议案。
    六、通过中喜会计师事务所对“公司与控股股东及其他关联方占用资金情况”的专项说明。
    七、通过注销河北太行水泥股份有限公司山西分公司的议案。
    八、通过对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
    董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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