小商品城:公布董监事局临时会议决议公告

    浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年3月4日召开五届八次董事局临时会议及五届六次监事局临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于非公开发行A股股票预案的议案：本次向公司实际控制人义乌市国有资产投资控股有限公司(间接持有公司39.86%的股份，下称：义乌国资)非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量下限为3000万股，上限为5000万股，发行价格为75.49元/股，义乌国资以其拥有的义乌国际商贸城三期项目的土地使用权及在建工程评估作价购买本次发行的股票。

    二、通过关于募集资金运用可行性分析的议案。

    三、通过关于与义乌国资签订附生效条件的《以非公开发行股票认购资产框架协议》的议案。

    四、通过关于非公开发行股票收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案。

    五、通过公司关联交易公告的议案。

    六、通过关于提请股东大会批准义乌国资免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案。

    七、决定设立“国际商贸城第四分公司”。

    八、通过增补公司第五届董事局董事候选人的议案。

    九、通过2008年度提请股东大会授权董事局主席决定可动用不超过捌亿元的自有资金进行新股申购及相应股票卖出时点选择事宜的议案。

    上述有关事项尚需提交股东大会审议，鉴于公司本次非公开发行股票购买资产的审计和评估工作尚在进行中，公司将在上述工作完成后再次召开董事局会议审议有关事项，并公告股东大会召开时间。