吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事
会第十次会议以电话通知的方式发出。本次董事会会议符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
    公司董事书面审议并通过了以下各项议案:
    一、审议并通过《对延边公路建设股份有限公司进行股权分置改革的议案
》
    二、审议并通过《以公司所持延边公路建设股份有限公司非流通股收购延
边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》
    三、审议并通过《将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公
路建设股份有限公司股份的议案》
    四、审议并通过《将公司所持广发证券股份有限公司股份的5%的股权转让
给广发证券员工用于股权激励的议案》
    五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司以所持延边公路
建设股份有限公司非流通股收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债相
关事宜的议案》
    六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本公司所持广发证券股
份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》
    
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