青岛碱业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    青岛碱业股份有限公司于2008年3月4日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本295126210.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    三、通过关于继续同青岛钢铁有限公司、青岛开发投资有限公司签署互保协议的议案：2007年度，公司实际为上述两公司担保总额分别为11335万元、14940万元。现根据公司实际情况，拟于2008年4月分别与该两公司续签为期一年、互保最高限额为壹亿伍千万元人民币的互保协议。

    四、通过关于继续为青岛海洋化工有限公司、青岛东岳泡花碱有限公司分别提供2000万元保兑仓的议案，担保期限均为1年。

    五、通过关于为子公司住商肥料(青岛)有限公司(下称：住商肥料)提供担保的议案：公司2007年为住商肥料累计提供担保5500万元，其中一笔2000万元的贷款将于2008年3月22日到期，根据住商肥料2008年度资金需求计划，公司同意继续为该笔流动资金贷款提供连带保证责任担保，担保期限一年。

    截止公告日，公司对外担保累计数量为3.784亿元人民币，无对外逾期担保。

    六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易的议案。

    八、通过关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案。

    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。