自仪股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海自动化仪表股份有限公司于2008年3月5日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过以国家核电技术有限公司和公司为核心合作方，共同出资组建国核自仪系统工程有限公司的议案，新公司注册资本为壹亿元人民币，其中公司以货币资金出资4900万元，占注册资本的49%。

    二、同意并授权公司经营层向市外资委和工商行政管理部门申请办理上海申友电器设备有限公司(系公司与香港友盟实业公司共同投资的中外合资企业)延长经营期限一年(自2007年8月31日至2008年8月30日止)。

    三、聘任王琪为公司副总经理。

    四、同意孙汉虹辞去公司第五届董事会独立董事职务的请求，根据相关要求，在新任独立董事人选尚未出任之前，孙汉虹还需按照有关规定继续履行独立董事职责。

    董事会决定于2008年3月21日上午召开第二十二次股东大会(2008年第一次临时会议)，审议上述第一项议案。