烟台万华聚氨酯股份有限公司于2008年3月5日召开三届八次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末总股本1663334400.00股为基数,每10股派4元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款及短期投资额度的议案。
    五、通过关于对公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(目前注册资本金7.2亿元人民币,下称:宁波万华)增加注册资本金的议案:公司和宁波万华另一股东深圳市中凯信创业投资股份有限公司将对宁波万华进行同比例增资,本次宁波万华需要增加的注册资本金为21600万元,其中公司根据现有持股比例74.5%将认缴增资额的16092万元。增资后,宁波万华的注册资本变为93600万元,公司持股比例保持不变。
    六、通过关于收购宁波东港电化有限责任公司(注册资本8800万元,下称:东港电化)部分股权并增资的议案:公司及其全资子公司万华国际(香港)有限公司(下称:万华国际)与黄益民、丹顶(香港)有限公司(下称:丹顶香港)于2008年2月28日签署了《股权转让协议》及《增资扩股协议》,公司拟出资收购黄益民持有的东港电化200万股股权(占注册资本的2.27273%);万华国际拟出资收购丹顶香港持有的东港电化2200万股股权(占注册资本的25%),该次股权转让综合作价2.6元/股,股权转让价款分别为人民币520万元和5720万元。公司及万华国际在受让股份的同时对东港电化实施增资扩股,分别增资1400万股和1800万股,增资款分别为3640万元和4680万元。本次收购及增资后,东港电化的总股本为16000万元,公司及万华国际分别持股1600万股及4000万股,分别占东港电化注册资本的10%及25%。
    七、通过会计政策变更的议案。
    八、通过根据《企业会计准则解释第1号》的规定对2006年和2007年期初余额调整情况的报告。
    九、通过公司董、监事会换届改选的议案。
    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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