中材科技:3月11日召开2008年第一次临时股东大会的提示

    一、会议召集人：公司第二届董事会

    二、会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时

    三、网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。

    四、股权登记日：2008年3月5日

    五、现场会议地点：公司会议室

    六、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式

    七、会议审议事项：

    1、关于修订公司章程的议案

    2、关于选举公司第三届董事会成员的议案（累计投票制）

    3、关于选举公司第三届监事会成员的议案（累计投票制）

    4、关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案

    5、关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案