福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开四届九次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以总股本15000万股为基数,每10股派3.65元(含税);同时用资本公积金每10股转增10股。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过9000万元的贷款(利率按同期银行贷款利率计算)。
    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
    五、同意利用闲置自有资金总额不超过3000万元进行证券投资。
    六、通过公司控股子公司福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目可行性研究报告。
    七、通过关于修订《公司章程》的议案。
    八、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
    九、通过补选公司独立董事的议案。
    十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    董事会决定于2008年4月1日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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