康恩贝:公布董监事会决议公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2008年3月7日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案：拟以2007年12月31日公司总股本18000万股为基数，每10股送2股派1.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。

    二、通过公司对2007年期初资产负债相关项目及金额作出变更或调整的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2008年度日常关联交易事项的议案。

    五、同意公司及控股子公司[不含浙江金华康恩贝生物制药有限公司(下称：金华康恩贝)]2008年内向有关银行申请总额不超过70000万元人民币的贷款授信额度。

    六、通过2008年公司继续为控股子公司浙江康恩贝医药销售有限公司、浙江康恩贝三江医药有限公司、上海安康医药有限公司分别提供总额度不超过人民币5000万元、500万元、500万元的银行贷款或银行票据担保的议案。上述各项担保的方式为连带责任保证，所提供担保为经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。

    七、同意金华康恩贝在现有未到期的为杭州回音必集团有限公司(下称：回音必)提供的担保额之外，提供额度不超过3000万元、期限不超过1年的短期流动资金贷款担保。担保方式为连带责任保证，担保办理的有效期自本决议日起至2008年7月1日止。

    八、通过继续为浙江佐力药业股份有限公司(公司现持有其26%股份)提供总额度不超过4500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。担保的方式为连带责任担保，担保期限为一年，自本项议案经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日计。

    截至2008年2月末，公司及控股子公司对外担保总额1.795亿元(其中对控股子公司担保总额2100万元)，金华康恩贝对外担保总额1亿元(均为回音必提供的担保)，均无逾期担保。

    九、通过有关受让新药技术的议案。

    十、同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排总额度不超过4000万元的部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议日起至2008年8月31日止。

    十一、通过续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。