宝胜股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宝胜科技创新股份有限公司于2008年3月11日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：以2007年末15600万股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于2007年度日常关联交易的执行情况及2008年日常关联交易协议的议案。

    四、通过2007年度董事会激励基金计提方案。

    五、通过董事会激励基金第二次运用方案。

    六、同意公司出资500万元人民币设立专门从事电线销售业务的全资子公司。

    七、通过公司拟将2008年度银行综合授信额度由2007年度的197000万元增加至293000万元的议案。

    八、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的提案。

    九、聘任房权生为公司副总经理。

    十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    董事会决定于2008年4月2日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。