天房发展:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以现有股本1105700000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过公司继续为控股子公司天津海景实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款人民币1.5亿元、向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1亿元提供连带责任担保的议案，担保期限分别为自签署日起10个月、自签署日起6个月。

    五、通过公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1.5亿元、向上海浦东发展银行天津市分行借款人民币1亿元、向中国农业银行天津和平支行借款人民币5亿元提供连带责任担保的议案，担保期限分别为自签署日起3年、自签署日起2年、自签署日起3年。

    上述担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为13亿元，无逾期对外担保。

    六、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    七、通过公司前次募集资金使用报告的议案。

    八、同意公司向全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司、天津市华兆房地产开发有限公司分别增资4亿元，增资后上述两公司注册资金均变更为5亿元。

    九、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    十、通过公司关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案。

    董事会决定于2007年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。