沧州大化:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    沧州大化股份有限公司于2008年3月12日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于提取2007年资产减值准备的议案。

    二、通过2007年度报告及其摘要。

    三、通过2007年度利润分配预案：根据公司股权分置改革方案中的相关承诺，拟以2007年末总股本259331620股为基数，每10股派1元(含税)。

    四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。

    五、通过公司日常关联交易的议案。

    六、通过关于提请股东大会继续授权董事会从2008年4月30日起三年内，向公司控股子公司沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI公司)提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保的议案。为此，公司与TDI公司须签署补充协议，将协议有效期延长至2011年4月30日，并将反担保资产抵押时间相应延长至2011年4月30日。

    七、通过公司董、监事会换届选举及提名董、监事候选人的议案。

    八、通过公司拟投资15971.38万元(自筹5786.73万元，其余申请银行贷款)，筹建年产6万吨二硝基甲苯项目的议案，以满足TDI公司3万吨/年TDI生产的需求。

    九、通过关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》及《土地租赁补充协议》的议案。

    十、通过关于对以前年度财务数据进行追溯调整的议案。

    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。