大西洋:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川大西洋焊接材料股份有限公司于2008年3月14日召开二届五十二次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日股权总数12000万股为基数，每10股派1.30元(含税)。

    三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过修订公司章程部分条款的议案。

    五、通过关于募集资金管理制度的议案。

    六、通过关于董、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案。

    七、通过关于《信息披露管理制度》(修订版)的议案。

    八、通过关于修订公司应收款项坏帐政策的议案。

    九、通过关于计提资产减值准备和资产报损的议案。

    十、通过关于调整期初资产负债表有关项目的议案。

    十一、通过关于会计估计变更的议案。

    十二、通过公司拟对下属控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请12000万元人民币短期综合授信额度提供连带责任担保的议案，期限为一年。

    公司对外担保累计金额为人民币23500万元(含本次担保，均系为公司控股子公司担保)，无对外担保逾期事项。

    十三、同意公司分别向中信银行成都分行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行各申请人民币5000万元的综合授信额度。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。