广船国际:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广州广船国际股份有限公司于2008年3月18日召开五届三十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.5元(含税)。

    三、通过2008年度银行综合授信额度余额为人民币165亿元(或等值外币)的提案，上述额度从2008年1月1日起生效。

    四、同意授权公司董事长和副董事长于2008年度决策并签署船舶建造合同及相关协议。

    五、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    六、通过修改《公司章程》的提案。

    七、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内审计师和国际核数师的议案。

    董事会决定于2008年5月13日召开2007年周年股东大会，审议以上有关事项。