中国石油天然气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年3月17日下午，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在北京以现场方式召开。应到监事7人，实到7人。会议由监事会主席王福成先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0弃权，一致通过《公司2007年度财务报告》；

　　二、以7票同意、0票反对、0弃权，一致通过《公司2007年度报告及摘要》；经审查，监事会未发现公司2007年度年报编制和审议程序存在违反法律、法规及公司章程的情形；未发现年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以7票同意、0票反对、0弃权，一致通过《公司2007年度利润分配预案》；

　　四、以7票同意、0票反对、0弃权，一致通过《公司总裁班子2007年度业绩指标完成情况考核及2008年度业绩合同制订情况的报告》；

　　五、以7票同意、0票反对、0弃权，一致通过《公司2007年度监事会报告》；

　　六、以7票同意、0票反对、0弃权，一致通过《监事会关于聘用公司2008年度境内外会计师事务所的提案》；同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年境内外审计师，并提议股东大会授权董事会决定其酬金。

　　七、以7票同意、0票反对、0弃权，一致通过《关于修订公司监事会组织和议事规则的议案》。本议案将在公司随后发出的公司2007年度股东年会会议资料中详细公告，敬请股东留意。

　　中国石油天然气股份有限公司监事会

　　二零零八年三月十九日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。