广东华圣科技投资股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。

    广东华圣科技投资股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007 年4 月27 日上午11：00 时在深圳市滨河大道特区证券大厦17楼公司会议室召开,应到监事3 人,实到监事2 人,会议由监事詹玲女士主持,会议审议通过了以下议案：

    一、 公司2006 年度监事会工作报告。

    1、公司依法运作情况：监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督,认为报告期内董事会能勤勉尽职、规范运作。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务违反法律、法规、公司《章程》的情况,也未发现任何损害公司利益和股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况：公司监事会认为,公司2006 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,四川君和会计师事务所出具的无法表示意见的非标准审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司董事会对非标准审计意见涉及事项所制定的解决方案切实可行。

    3、公司收购、出售资产情况：报告期内,未发现公司有损害公司中小股东权益的资产转让、股权出售、以资抵债等事项或内慕交易情况。

    4、关联交易情况：报告期内,未发现有损害公司利益的关联交易情况。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权0 票。

    二、 公司2006 年年度报告。

    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权0 票。

    上述议案须提请公司股东大会审议。

    特此公告。

    广东华圣科技投资股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年四月二十七日