上海家化联合股份有限公司于2008年3月18日召开三届十九次董事会及三届八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,每10股派1.5元(含税);同时用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    四、同意公司分别向工商银行虹口支行、建设银行虹口支行、民生银行市西支行、深圳发展银行上海金桥支行、光大银行虹口支行申请人民币壹亿伍仟万元、壹亿元、伍仟万元、伍仟万元、叁仟万元贷款授信额度,有效期均从2008年1月1日至2010年3月31日。
    五、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    六、通过公司限制性股票激励符合授予条件的议案。
    七、同意公司以四川可采化妆品股份有限公司(注册资本2000万元人民币,下称:四川可采)截止2007年10月31日的净资产评估值8540万元为参考,以自有资金出资65216250元增资、收购四川可采51%的股权:其中以每股4.125元,合计19841250元的价格收购四川可采481万股存量股权;以每股4.125元,合计45375000元的价格增持四川可采1100万股的股权。上述增资、收购股权完成后,四川可采的注册资本变更为3100万元,其中公司持有其51%的股权。该项目涉及的资产评估报告结果尚需报国有资产管理部门备案。
    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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