交通银行:公布董监事会决议公告

    交通银行股份有限公司于2008年3月19日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以截至2007年12月31日的总股本489.94亿股为基数，向公司登记在册的A股和H股股东，每股派人民币0.15元。

    二、通过公司2007年年度报告。

    三、通过聘用罗兵咸永道会计师事务所、德勤华永会计师事务所分别为公司2008年度国际、国内审计机构的议案。

    四、续聘钱文挥为公司副行长。

    五、通过公司赴香港发行人民币债券的决议：本期债券的发行总额不超过50亿元人民币；品种期限初步定为1-3年之间；票面年利率均由簿记建档确定，债券期限内利率固定不变，采用单利按年计息。该决议有效期自股东大会批准之日起至2009年3月31日止。

    六、通过提请股东大会批准公司2008年度对外捐赠额度为不超过人民币1800万元的议案。

    七、同意拟在成都市大邑县晋原镇设立大邑交银村镇银行有限责任公司，注册资本为人民币6000万元，公司投资总额将不超过人民币4500万元认购不超过75%但不低于51%的股权，该设立方案尚待相关政府部门批准。

    八、同意继续批准纽约分行向美联储申请存款账户“最小额度”日间透支额度。

    九、同意公司向上海期货交易所申请黄金期货自营会员资格并从事黄金期货自营业务。

    董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，会议通知另行公告。