本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第三届董事会第二次会议决议,决定于2008年3月24日召开2008年度第一次临时股东大会,会议通知于2008年3月8日公告于深交所指定信息披露网站,公告编号为2008-006,现将会议相关事项再次公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人:
三变科技股份有限公司董事会;
2、会议表决方式:现场表决;
3、会议召开地点:三变科技股份有限公司会议室;
4、会议召开日期和时间:2008年3月24日9时。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员:在股权登记日(2008年3月20日)深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书等;
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员:总经理和其他高级管理人员,保荐代表人,其他人员。
三、会议审议事项
1.《关于续签贷款互保协议书的议案》。
该议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过,并于今日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2008-005。
四、会议登记方法
1、出席股东大会的股东须在2008年3月21日(星期五)上午9:00-11:30,下午2:00-5:00到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在登记时,遵照以下程序办理:
(1)、个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
(2)、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
五、其他
1、联系方式。
联系人:陈贤所
电话号码:0576-833813120576-83381688
传真号码:0576-833813120576-83381326
电子邮箱:cwlxh@163.com
联系地址:浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部
邮政编码:317100
2、会议费用情况。
本次会议会期半天,出席会议代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件
《第三届董事会第二次会议决议》
三变科技股份有限公司董事会
2008年3月20日
附件:授权委托书
2007年度第一次临时股东大会授权委托书
截止2008年3月20日,本人(本单位)持有三变科技股份有限公司A股普通股,兹委托(身份证号:)出席三变科技股份有限公司2008年度(第一次临时)股东大会(并代为行使表决权)(并按以下意思表示代为行使表决权):
1、《关于续签贷款互保协议书的议案》
赞成()反对()弃权()
本委托书的有效期为一天。
委托人:
签署日期:年月日
(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)
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(责任编辑:田瑛)