西安开元控股集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年3月20日（星期四）14:00

　　网络投票时间为：2008年3月19日－2008年3月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月19日15:00至2008年3月20日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室

　　3.召开方式：

　　本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：西安开元控股集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长刘文胜先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席情况：

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计227人，代表股份89,619,899股，占公司有表决权股份总数的60.49%。

　　其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计7人，代表股份64,660,126股，占公司有表决权股份总数的43.64%；参加网络投票的股东220人，代表股份24,959,773股，占公司有表决权股份总数的16.85%。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　经大会投票表决，逐项通过如下议案：

　　1.批准《2007年度董事会工作报告》：

　　同意86,589,051股，占参与表决的所有股东所持表决权96.62％；反对1,736,688股，占参与表决的所有股东所持表决权1.94％；弃权1,294,160股，占参与表决的所有股东所持表决权1.44％。

　　2.批准《2007年度监事会工作报告》：

　　同意86,564,251股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对1,739,856股，占参与表决的所有股东所持表决权1.94％；弃权1,315,792股，占参与表决的所有股东所持表决权1.47％。

　　3.批准《2007年度财务决算报告》：

　　同意86,564,251股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对1,696,756股，占参与表决的所有股东所持表决权1.89％；弃权1,358,892股，占参与表决的所有股东所持表决权1.52％。

　　4.通过《2007年度利润分配方案》：

　　同意86,468,629股，占参与表决的所有股东所持表决权96.48％；反对2,005,992股，占参与表决的所有股东所持表决权2.24％；弃权1,145,278股，占参与表决的所有股东所持表决权1.28％。

　　公司2007年度实现归属于母公司的净利润79,242,685.86元，根据现行会计准则的有关规定，以母公司净利润19,896,599.57元为基准提取10%法定公积金1,989,659.96元，未分配利润77,253,025.90元，加上上年度结转的未分配利润120,723,602.84元，合计未分配利润为197,976,628.74元。

　　鉴于公司目前正在建设西稍门商城项目和宝鸡国际?万象商业广场项目，所需资金量较大，为保证项目顺利实施，决定公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于建设西稍门商城项目和宝鸡国际?万象商业广场项目，继续加强在省内二级地市的商业网点布局，加快连锁百货发展步伐，逐步构建辐射全省的百货连锁基本框架。

　　5.通过《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》：

　　同意86,564,251股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对1,704,856股，占参与表决的所有股东所持表决权1.90％；弃权1,350,792股，占参与表决的所有股东所持表决权1.51％。

　　6.通过《关于为控股子公司提供担保的议案》：

　　同意86,564,251股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对1,705,356股，占参与表决的所有股东所持表决权1.90％；弃权1,350,292股，占参与表决的所有股东所持表决权1.51％。

　　7.通过《关于公司符合配股资格的议案》：

　　同意86,489,629股，占参与表决的所有股东所持表决权96.51％；反对1,797,878股，占参与表决的所有股东所持表决权2.01％；弃权1,332,392股，占参与表决的所有股东所持表决权1.49％。

　　8.通过《关于公司2008年度配股方案的议案》：

　　(1)配股发行股票类型和面值

　　同意85,565,710股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,938,148股，占参与表决的所有股东所持表决权3.28％；弃权116,041股，占参与表决的所有股东所持表决权0.13％。

　　(2)配股比例及配股数量

　　同意86,565,710股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,967,857股，占参与表决的所有股东所持表决权3.31％；弃权86,332股，占参与表决的所有股东所持表决权0.10％。

　　(3)配股价格及定价方法

　　同意86,566,210股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,938,148股，占参与表决的所有股东所持表决权3.28％；弃权115,541股，占参与表决的所有股东所持表决权0.13％。

　　(4)配售对象

　　同意86,565,710股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,938,148股，占参与表决的所有股东所持表决权3.28％；弃权116,041股，占参与表决的所有股东所持表决权0.13％。

　　(5)本次配股募集资金的用途

　　同意86,565,710股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,938,148股，占参与表决的所有股东所持表决权3.28％；弃权116,041股，占参与表决的所有股东所持表决权0.13％。

　　(6)本次配股决议的有效期限

　　同意86,565,710股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,938,148股，占参与表决的所有股东所持表决权3.28％；弃权116,041股，占参与表决的所有股东所持表决权0.13％。

　　(7)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　同意86,565,710股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,938,148股，占参与表决的所有股东所持表决权3.28％；弃权116,041股，占参与表决的所有股东所持表决权0.13％。

　　（8）提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜

　　同意86,565,710股，占参与表决的所有股东所持表决权96.59％；反对2,938,148股，占参与表决的所有股东所持表决权3.28％；弃权116,041股，占参与表决的所有股东所持表决权0.13％。

　　9.通过《关于公司2008年度配股募集资金使用可行性报告的议案》：

　　同意86,489,629股，占参与表决的所有股东所持表决权96.51％；反对1,782,578股，占参与表决的所有股东所持表决权1.99％；弃权1,347,692股，占参与表决的所有股东所持表决权1.50％。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司3位独立董事李江东先生、师萍女士、马朝阳先生向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

　　2.律师姓名：吕延峰

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1.西安开元控股集团股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2.北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元控股集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安开元控股集团股份有限公司董事会

　　2008年3月21日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。