中青旅:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中青旅控股股份有限公司于2008年3月19日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末公司总股本319500000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

    三、通过续聘大信会计师事务有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    四、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。

    五、通过公司会计政策变更的议案。

    六、通过关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案。

    七、通过公司高管人员变动的议案。

    八、同意公司在招商银行北京崇文门支行、中信银行北京西单支行、华夏银行总行营业部、浦发银行北京安外支行分别申请综合授信额度2.5亿元整、2亿元整、2亿元整、1.5亿元整，期限均为1年。

    董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。