航天信息:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。

    二、通过公司2007年年度报告。

    三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

    四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。

    五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。

    六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，并申办该银行的信用等级证书，同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函。

    七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案，最大额度为10亿元。

    八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。

    九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。