五洲明珠:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    五洲明珠股份有限公司于2008年3月20日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过关于调整公司董事的议案。

    四、通过公司2008年度日常关联交易预案。

    五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、同意授权公司经营层择机出售公司持有的西藏银河科技发展股份有限公司无限售条件流通股962326股。

    七、同意授权公司经营层在公司最近一期经审计的净资产的20%额度内，以自有资金进行证券投资及期货套期保值投资。

    八、同意公司潍坊浩特电气分公司以位于潍坊市高新区北宫东街193号的房产与土地为抵押，向中国银行股份有限公司潍坊分行申请2008年度流动资金授信额度1500万元整；以公司机器设备为抵押，向交通银行股份有限公司潍坊分行贷款500万元整；以有关土地及房产为抵押，向潍坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社(下称：早春园分社)申请流动资金贷款1000万元整；由公司控股76.9%的子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)提供连带责任担保，向早春园分社申请流动资金贷款400万元整。期限均为一年。

    九、通过公司为长安铁塔提供信用担保的议案：公司为长安铁塔在上海浦东发展银行济南分行办理的授信和贷款业务提供保证担保，担保的最高敞口额度为2000万元整；为长安铁塔在中国农业银行安丘支行申请办理流动资金贷款2000万元整提供连带责任担保；期限均为1年。

    截止公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为5500万元，公司对控股子公司提供担保总额为3220万元，累计担保总额8720万元，没有逾期对外担保。

    十、通过关于2007年度资产负债表项目期初数变更的议案。

    董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。