法拉电子:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门法拉电子股份有限公司于2008年3月20日召开第三届董事会2008年第二次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过公司向银行申请授信额度的议案：公司以信用方式分别向中国工商银行厦门市鹭江支行、中国农业银行厦门市湖滨支行、厦门市商业银行故宫支行、中信银行厦门白鹭支行申请授信额度人民币17500万元整、15000万元整、5000万元整、5000万元整；拟向中国进出口银行上海分行申请授信额度人民币5000万元、外汇额度500万美元；期限均为2008年4日1日至2009年12月31日止。

    五、同意公司继续向厦门市法拉发展总公司租赁坐落在思明区思明南路497号的厂房(建筑面积为3581平方米)，厂房月租金为每平方米人民币9元(参照该地段的市场租赁价)，共计32229元整，租赁期限自2008年1月1日至2008年12月31日止。双方经协商，续签《厂房租赁合同》。该交易属关联交易。

    六、通过公司董、监事会换届选举及推荐第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2008年4月11日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。