中国嘉陵:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年3月20日召开七届二十次董事会及七届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过2008年度日常关联交易的议案。

    五、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。

    六、通过关于调整嘉陵大厦租金的议案。

    七、通过公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司向商业银行申请的流动资金贷款提供最高额度共计9000万元保证担保的议案：上述两公司的担保金额分别为人民币5000万元、4000万元，担保期限均为一年。

    本次担保后，公司累计对外担保数量为11560万元，无逾期对外担保。

    八、通过2008年公司资本性投资预计5288.57万元的议案。

    九、同意公司及其控股子公司上海嘉陵车业有限公司(下称：嘉陵车业)分别受让重庆环松钢结构有限公司所持广东嘉陵摩托车有限公司(注册资本6842万元，公司持有其51%的股权，下称：广东嘉陵)44%、5%的股权，以广东嘉陵的评估价值为基础，制定股权受让价格。股权受让后，公司将持广东嘉陵95%的股权；嘉陵车业持5%的股权。

    十、同意公司将持有的重庆金仑机械制造有限责任公司(注册资本5000万元，公司出资占注册资本的20%)、重庆三木嘉益机电有限公司(注册资本200万元，公司出资占注册资本的20%)、重庆大江摩托车有限公司(注册资本500万元，公司占52%股权)、河北嘉陵大江三轮摩托车有限公司(注册资本2000万元，公司出资占注册资本的51%)全部股权分别在产权交易所挂牌转让，以上述四家公司的评估价值为基础，制定股权转让价格。

    十一、通过关于更换公司独立董事的议案。

    十二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。