航天长峰:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京航天长峰股份有限公司于2008年3月20日召开七届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。

    四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    五、通过申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金的议案：周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币。

    六、同意公司分别为控股95.27%的子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)、控股95.16%的子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)提供2500万元、2000万元额度的担保，数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产为上述担保提供反担保。

    截止2007年12月31日，公司累计对外担保数量为2500万元，无逾期担保。

    七、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司(系原岳华会计师事务所有限公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司的合并)为2008年度专业审计机构的议案。

    八、通过拟授权公司经营层适时地对公司持有的交通银行731万股股权(将于2008年5月14日限售期满)进行减持的议案。

    九、通过公司分别向招商银行建国路支行、上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币8000万元、1.5亿元综合授信的议案，期限均为一年。

    十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。

    董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。