海南航空:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    海南航空股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告：2007年度公司与相关关联方发生的起降费及机场柜台租金、航油款、进出口代理费、融资租赁航材款、租赁飞行员、广告收入、租赁飞机发动机、配餐款、定期存款利息收入等金额分别为2359万元、7503.6万元、2728.9万元、36108.4万元、2117.9万元、2823万元、2500万元、8204万元、5315万元、3252万元、19067.5万元、10998.7万元、1158.8万元、89110.8万元、10620万元、1019.3万元、10406.4万元、9872万元、5655万元，预计2008年度交易金额分别为0.33亿元、1.07亿元、0.32亿元、3.8亿元、0.35亿元、0.54亿元、0.3亿元、1.26亿、0.75亿元、0.45亿元、2.09亿元、1.43亿元、2.38亿元、5.05亿元、1.56亿元、0.21亿元、1.15亿元、1.64亿元、10.74亿元。

    五、通过关于提请股东大会批准2008年公司及其控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司互保额度35亿元的报告。

    六、通过关于2008年飞机引进计划的报告。

    七、通过关于更换独立董事及监事会成员的报告。

    八、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目进行调整的报告。

    九、同意公司继续向大新华快运航空有限公司(下称：大新华快运)出租29架D328飞机，大新华快运以评估价计付租金。本次交易构成关联交易。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开股东大会，审议以上有关及其它事项。