精达股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2008年3月23日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以资本公积金每10股转增8股。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于对控股子公司提供担保的议案：公司拟增加对控股子公司短期流动资金融资的担保并延长担保期限，若该议案获股东大会批准，即为控股子公司的担保总额为44000万元，担保期限均为2010年12月31日。

    四、通过关于计提减值准备的议案。

    五、通过关于对2007年期初资产负债表做出调整的议案。

    六、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过公司整体搬迁和内部资产整合的议案：公司及其子公司顶科公司、精工公司将在本次搬迁范围之内，公司已在开发区新区购入200亩土地，用于建设新厂区。市政府已原则同意对搬迁按每亩土地50万元的标准进行补偿(包括土地、建筑物及搬迁支出)，原有土地将由政府收储。公司本部预计损失2067.99万元。成立一个由公司控股70%、其他三个子公司参股各10%的模具子公司，注册资本为1000万元，投资各方以现金投入；公司拟与美国里亚电磁线有限公司(下称：美国里亚公司)在铜陵开发区合资新建年产3.5万吨高耐温等级铜圆漆包线的中外合资企业“铜陵精达里亚特种漆包线有限公司”(下称：合资公司)，合资公司总投资17927万元，注册资本为13790万元，其中公司投资70%，计9653万元(将利用银行贷款和自有资金解决)，约折合1379万美元。对投资总额以内，注册资本以外的资金，由合资公司向国内外银行贷款解决。合资公司将有条件使用公司和美国里亚公司拥有的商标，投资期限自合资公司成立起二十年；新建公司办公楼，预计投资1000万元，建筑面积4500平方米。

    八、通过上述对外投资的议案。

    董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。