福成五丰:公布董监事会决议公告

    河北福成五丰食品股份有限公司于2008年3月24日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.40元(含税)。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、同意公司拟向中国银行廊坊市燕郊开发区支行、中国农业银行廊坊市燕郊支行分别申请办理授信总量为8000万元、10000万元的流动资金贷款，期限均为一年。

    四、通过公司坏账准备金提取比例的议案。

    五、通过公司拟将位于燕郊开发区小胡庄西侧的办公楼及附属设施进行处置的议案。

    六、通过公司2008年度关联交易计划的议案：公司2008年拟与河北三河福成养牛集团及其实际控制人和下属企业进行的牛肉关联交易金额为600万元、与五丰行有限公司进行的活牛购销关联交易金额为5700万元，以上事项均按市场价格对外销售。

    七、通过预计总投资1694.2万元新建7万吨青储饲料项目的议案。

    八、通过公司增加经营范围及修订公司章程的议案。

    九、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    十、通过关于会计政策变更调增未分配利润的议案。

    十一、通过变更公司监事的议案。

    以上有关事项需提交公司2007年度股东大会审议，会议时间另行公告。