华能国际:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    华能国际电力股份有限公司于2008年3月25日召开五届十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派3元人民币(含税)。

    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度中国境内、外审计师的议案。

    四、通过公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案。

    五、同意公司与中国华能集团公司(下称：华能集团)于2008年3月25日签署的《关于转让中新电力(私人)有限公司(下称：中新电力)股权的意向书》(下称：意向书)。华能集团有意将其持有的中新电力100%的股权转让给公司。双方同意按照最终签署的股权转让协议规定的条款和条件依法进行中新电力股权的转让。

    六、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。