天地源:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    天地源股份有限公司于2008年3月24日召开五届二十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.5元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过公司2007年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案：2007年度，公司与关联方西安高科幕墙门窗有限公司因铝合金门窗制作安装工程业务产生的实际交易总额为1944.48万元，超出年初预计额864.5万元。

    六、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    八、同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：天源房产)以“枫林汇景”项目土地使用权及项目一期在建工程作为抵押担保，向建设银行西安高新支行申请2.5亿元项目开发贷款，期限为三年，该笔贷款实行基准利率。

    九、同意天源房产向公司实际控制人-西安高科(集团)公司申请2000万元短期借款，借款期限5天，月利率6.875‰。

    十、通过关于调整公司监事会成员的议案。

    董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。