保税科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于近日召开董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司实际持有其99.12%的股权)关于投资新建长江国际危化品甲类(干货)仓库工程及投资扩建89000立方米化工罐区仓储工程的报告，项目投资总额分别为1443万元及8473.34万元，均由企业自筹解决。

    四、通过公司控股子公司张家港保税区长润投资有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司及其控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司出资分别占90%、10%的股权)及公司子公司云南大理长城生物(化工)有限公司(下称：长城生物)的清算报告。

    五、通过关于核销长城生物往来款的情况报告。

    六、通过改聘北京天圆全会计师事务所为公司2007年度财务报表外部审计机构，并续聘该事务所为公司2008年度财务报表外部审计机构的议案。

    七、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。

    八、通过公司会计政策变更的影响说明。

    九、通过前次募集资金使用情况的报告。

    十、通过公司大理造纸分公司计提坏账准备的申请。

    董事会决定于2008年4月20日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。