中国人寿:公布董监事会决议公告

    中国人寿保险股份有限公司于2008年3月25日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年H股年报。

    二、通过2007年A股年报及其摘要。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：按已发行股份28264705000股计算，拟每股派人民币0.42元。

    四、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度审计师的议案。

    五、通过关于提请股东大会授权董事会发行公司内资股或境外上市外资股的议案：发行数量分别不超过股东周年大会决议通过之日公司已发行的内资股或境外上市外资股的20%。

    六、通过关于召开二届十一次董事会及二届九次监事会的议案。

    七、通过公司控股股东中国人寿保险(集团)公司(下称：集团公司)于2005年12月27日与中国人寿资产管理有限公司(下称：资产管理公司)续展的《保险资金委托投资管理协议》突破2007年上限以及修订2008年年度上限的议案：根据该协议，2007年度，集团公司向资产管理公司支付服务费104百万元，超过了原有年度上限人民币2百万元。为此，董事会批准修订2008年度该项关联交易额度上限，修订后的2008年度上限为人民币2.8亿元。

    八、通过关于2007年度公司关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议，会议通知另行公布。