郑州煤电:公布董事会决议公告

    郑州煤电股份有限公司于2008年3月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    二、通过公司与中国煤化集团有限公司合作成立“中原煤炭化工有限公司”(暂定名)的议案，新公司注册资本为50000万元人民币，公司以所属超化煤矿的实物资产评估作价出资25500万元人民币，占注册资本金的51%。

    三、同意公司与河南泰宏集团合资组建郑州鼎盛置业有限公司(暂定名)，新公司注册资本为5000万元人民币，公司以货币资金出资2550万元人民币，占注册资本金的51%。

    四、同意公司追加河南郑新铁路有限公司(下称：郑新公司)投资1813万元用于其生产建设，并同意在此次增资时吸纳河南省铁路集团有限责任公司作为郑新公司的新股东。增资完成后，公司共计出资4900万元，占49%股份。

    以上有关事项尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。