东风汽车:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    东风汽车股份有限公司于2008年3月26日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度资产减值准备计提的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年末总股本20亿股为基数，每10股派1.50元(含税)。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    五、同意向郑州日产委托贷款4亿元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率比银行同期基准贷款利率下浮10%。

    六、同意将公司2008年日常重大经营性关联交易的议案提交股东大会审议。

    董事会决定于2008年5月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。