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    东风汽车股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月18日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。 参与本次会议表决的股东及授权代表共2人 ,其中非流通股股东及授权代表共1人,代表股份 1,400,000,000 股,占公司总股本的 70%;社会公众股股东及授权代表1人,代表股份56,054,514股,占公司总股本的2.80%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事朱福寿先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式,审议并通过如下决议:
    一、通过了公司《2005年度董事会工作报告》;
    同意1,456,054,514股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    二、通过了公司《2005年度监事会工作报告》;
    同意1,456,054,514股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    三、通过了《公司2005年度财务决算报告》;
    同意1,456,054,514股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    四、通过了《公司2005年度利润分配预案》;
    按公司2005年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),合计派发现金股利1.6亿元,剩余未分配利润1,237,511,216.68元结转下年度。不进行资本公积金转增股本。
    同意1,456,054,514股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    五、通过了《公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
    续聘天华会计师事务所为公司2006年度审计机构,2005年度报告审计报酬为人民币75万元(含差旅费)。
    同意1,456,054,514股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
    六、通过了《公司2005年年度报告全文及摘要》;
    同意1,456,054,514股,占本次会议表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权0股。
    七、通过了关于2006年公司日常重大关联交易的议案:
    1)、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机的议案
    由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56,054,514股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。
    2)、向东风汽车有限公司销售发动机的议案
    由于此议案为关联交易,故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意56,054,514股,占出席会议的非关联股东所持股份总额的100%;反对0股;弃权0股。
    八、通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》;
    同意1,400,000,000股,占本次会议表决股份总数的96.15%;反对0股,占本次会议表决股份总数的0%;弃权56,054,514股,占本次会议表决股份总数的3.85%。
    本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效,提出新提案的股东具备法定的资格,股东大会表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告
    东风汽车股份有限公司董事会
    2006年5月19日 |