同方股份:公布董监事会决议公告

    同方股份有限公司于2008年3月27日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年审计机构的议案。

    四、通过关于对2007年资产负债表期初相关项目和金额进行调整的议案。

    五、通过关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案。

    六、通过公司向建设银行、中国银行、中信银行等银行申请100亿元的综合授信额度，将相关下属子公司纳入上述授信额度范围并在其使用时为其提供担保的议案。

    七、同意公司出资500万美元联合其他投资人共同增资新加坡科诺威德有限公司。增资完成后，其总股本由460万股增至936万股，公司对其合并持股45.94%(其中直接持股24.57%，通过下属全资子公司持股21.37%)。所增资金将用于收购从事自控产品业务的加拿大DistechControls公司60.3%的股权。

    八、同意公司出资750万美元增资清芯光电有限公司(下称：清芯光电)并授予公司团队期权股的方案。增资完成后，清芯光电的注册资本由1000万美元增至1750万美元，公司对其的持股比例由55%增至60%。所增资金将用于清芯光电扩大产能和高亮度LED芯片的研发工作。

    九、同意公司按照对同方(鞍山)科技园有限公司(截至2007年12月31日，归属母公司所有者权益2774.3万元)的初始出资额3000万元价格，将持有的该公司100%的股权转让给下属持股31.5%的同方环境股份有限公司。

    十、同意公司为合并持股100%的子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请的一亿元流动资金贷款提供担保。

    上述有关议案尚需提交股东大会审议。