上海贝岭:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海贝岭股份有限公司于2008年3月27日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：公司以年末总股本612552521股为基数，每10股送1股派0.4元(含税)。

    二、通过2008年度日常关联交易的议案。

    三、通过改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过更换公司董、监事的议案。

    五、通过公司2007年度报告及其摘要。

    六、通过调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    七、同意公司向杭州中正生物认证技术有限公司(下称：杭州中正)管理层转让杭州中正20%股权，转让总价不低于2000万元。本次转让后，公司持有的杭州中正股权由原来的50.01%变更为30.01%，仍为该公司第一大股东。

    八、通过投资建设产品设计研发大楼的议案。

    九、通过聘任公司部分高管人员的议案：其中续聘严海容为公司董事会秘书、肖永吉为公司总裁。

    十、通过董、监事和高管所持公司股份业务管理制度。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。