民丰特纸:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    民丰特种纸股份有限公司于2008年3月27日召开三届二十九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过关于2008年度日常关联交易预计的议案。

    四、通过关于调整应收款项坏账准备计提方法的议案。

    五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

    六、通过公司继续与新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案：公司拟与新湖中宝继续建立以人民币20000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2010年12月31日之前的贷款合同；公司拟与浙江加西贝拉压缩机有限公司(下称：压缩机公司)、浙江嘉化集团股份有限公司(下称：嘉化股份)继续分别建立以人民币10000万元、8500万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；互保的贷款合同均仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。

    截止2007年12月31日，公司为新湖中宝提供担保11900万元、为压缩机公司提供担保9000万元、为嘉化股份提供担保5700万元，均无逾期担保情况。

    七、通过公司与第一大股东嘉兴民丰集团有限公司(下称：嘉兴民丰)签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案：嘉兴民丰为公司及其控股子公司提供总额不超过人民币90000万元的银行贷款担保；公司为嘉兴民丰提供总额不超过人民币6000万元的银行贷款担保；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。

    截止2007年12月31日，公司为嘉兴民丰提供经济担保余额为2800万元，无逾期担保情况。

    八、通过公司继续为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(下称：民丰本科特)、浙江民丰山打士纸业有限公司(下称：民丰山打士)、浙江民丰利群涂布有限公司(下称：民丰利群)分别提供以人民币8500万元、4000万元、3000万元额度为限的贷款信用保证的议案，上述担保的贷款合同仅限于三家公司向债权银行签订的贷款到期日在2009年12月31日之前的贷款合同。

    截止2007年12月31日，公司为民丰本科特提供担保余额为5500万元、为民丰山打士提供担保余额为4000万元、为民丰利群提供担保余额为1300万元，均无逾期担保情况。

    九、同意公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请1500万美元额度的贷款，由压缩机公司和新湖中宝提供担保，贷款期限一年。

    十、通过关于自筹资金总投资3200万元实施十二号机描图纸改造项目的议案。

    十一、同意撤消设立的嘉兴市民丰热电股份有限公司(注册资本2500万元，公司投资1225万元，占49%股份，未发生相关前期费用)的议案。

    十二、通过董、监事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。