吉林华微电子股份有限公司于2008年3月27日召开三届十八次董事会及三届九次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案:不分配;拟以2007年末260800000股为基数,每10股转增10股。
    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    四、同意徐铁铮辞去公司总经理职务,聘任赵东军担任公司总经理职务。
    五、同意公司2008年度向工商银行、农业银行、建设银行等金融机构申请总额不超过55000万元的银行贷款授信额度。
    六、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
    七、通过关于公司会计政策变更的议案。
    八、通过公司拟为控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司(公司合计持有其100%的股权)、大连海微电子经贸有限公司(公司持有其96.43%的股权)、无锡吉华电子有限责任公司(公司持有其55%的股权)、上海华微科技有限公司(公司持有其100%的股权)向银行申请贷款提供担保的议案,担保最高额度分别为7600万元、2000万元、1000万元、1000万元,担保期限均为1年。
    截止公告日,公司实际发生担保总额23600万元;其中,为公司控股子公司提供担保总额13600万元,对其他公司担保10000万元。公司无逾期担保情况。
    以上有关事项尚需提交股东大会审议,会议召开时间另行公告。
    
(来源:上海证券报)
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