界龙实业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海界龙实业集团股份有限公司于2008年3月27日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；用资本公积金每10股转增8股。

    三、通过公司2008年度为全资和控股子公司担保总额为人民币25800万元的议案，并授权董事长在2008年度签署相关借款担保的审批权，授权每笔担保金额不超过人民币3000万元(含3000万元)。

    四、同意2008年度公司本部向金融机构借款总额不超过人民币2.5亿元，其中单笔借款总额不超过人民币3000万元(含3000万元)。

    五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过公司关于执行新会计准则后公司财务报表调整的报告。

    七、通过公司第五届董事会独立董事候选人名单的议案。

    八、聘任樊正官为公司证券事务代表。

    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。