皖通高速:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司于2008年3月28日召开四届十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于首次执行企业会计准则时按照相关规定追溯调整2006年度财务报表的相关说明。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.0元(含税)。

    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

    五、通过推举公司第五届董、监事会成员候选人的议案。

    六、通过一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股的议案。

    七、通过聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司香港核数师及续聘普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司2008年度法定审计师的议案。

    董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。