悦达投资:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏悦达投资股份有限公司于2008年3月27日召开六届二十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。

    三、通过续聘中审会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。

    五、通过公司关于调整一名独立董事的议案。

    六、通过公司为陕西西铜高速公路有限公司(公司持有其70%股份)向交通银行西安分行申请的5000万元借款提供担保的议案，期限一年。

    截止2007年12月31日，公司对外提供担保总额为142285.64万元，其中为控股子公司提供担保69800万元，为控股股东及其子公司提供担保26350万元。

    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。