山东登海种业股份有限公司独立董事述职报告

    登海种业各位股东及股东代表：

    本人作为山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2007 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,能够出席公司董事会相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2007 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

    一、参加会议基本情况：

    2007 年度第三届董事会召开5 次,本人亲自参加3 次,委托公司独立董事出席会议1 次,缺席1 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

    二、发表独立意见的情况：

    报告期内对董事会的议案本人发表独立意见6 次。

    (一)、就公司《关于变更募集资金用途的议案》发表如下意见：为了扭转公司当前的不利局面,尽快恢复业绩,在不增加财务费用、不影响其他项目正常实施的前提下,将蔬菜和花卉项目节余资金用于补充流动资金,是科学合理的。同意本次董事会关于变更募集资金用途的决议。

    (二)、就公司聘任高级管理人员,分别于2007 年5 月17 日、2007 年10 月26 日2 次发表如下意见：同意聘任李小霞女士担任公司总经理、张桂梅女士担任公司副总经理、王龙祥先生担任公司财务总监；同意聘任王均邦先生、王元仲先生、吴树科先生、盛斋刚先生担任公司副总经理。两次提名都是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    (三)、就公司关于累计和当期对外担保的专项说明,于2007 年7 月31 日发表如下意见：截至 2007 年 6 月 30 日,公司与其控股股东及其他关联方之间非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况如下：截止本报告期末,本公司控股子公司莱州登海特用玉米有限公司应支付控股股东莱州市农业科学院1,000,000.00 元。控股子公司丹东登海良玉种业有限公司借款占用公司 200 万元。 公司本期向控股股东莱州市农业科学院销售花卉 34,140.00 元、销售玉米种 241,704.00 元(按市场定价),上述关联交易,截止报告期末已结算完毕。

    本报告期内,公司不存在对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

    (四)、就公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,2007 年10 月26 日发表了如下独立意见：农业生产的季节性较强,公司的生产经营受季节性影响,在种子生产、收购季节对流动资金有很大的需求。从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看,短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益。同时,公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,也符合证监会、深交所有关募集资金使用管理法规的相关规定,符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定,并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

    (五)、就公司〈〈关于调整高级管理人员薪酬的议案〉〉,2007 年10 月26 日发表如下下独立意见：公司本次高级管理人员薪酬调整方案,是结合目前公司生产经营实际状况,按照绩效考核原则要求,由薪酬与考核委员会讨论提出,该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    (一)公司信息披露情况

    公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定,2007 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

    (二)对公司治理结构情况的调查

    2007 年度,凡经董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行认真审核,并主动向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。

    四、其他事项

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    五、联系方式

    独立董事姓名： 薛旭

    电子邮箱：ssyh1788@263.net.com

    2008 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后,对公司相关工作人员在我2007 年度工作中给予的协助和积极配合,表示衷心的感谢。

    独立董事： 薛旭

    2008 年3 月26 日

    山东登海种业股份有限公司独立董事述职报告

    登海种业各位股东及股东代表：

    本人作为山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2007 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,能够出席董事会相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

    一、参加会议基本情况：

    2007 年度第三届董事会召开5 次,本人亲自参加4 次,委托公司独立董事出席会议1 次,无缺席。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

    二、发表独立意见的情况：

    报告期内对董事会的议案本人发表独立意见6 次。

    (一)、就公司《关于变更募集资金用途的议案》发表如下意见：为了扭转公司当前的不利局面,尽快恢复业绩,在不增加财务费用、不影响其他项目正常实施的前提下,将蔬菜和花卉项目节余资金用于补充流动资金,是科学合理的。同意本次董事会关于变更募集资金用途的决议。

    (二)、就公司聘任高级管理人员,分别于2007 年5 月17 日、2007 年10 月26 日2 次发表如下意见：同意聘任李小霞女士担任公司总经理、张桂梅女士担任公司副总经理、王龙祥先生担任公司财务总监；同意聘任王均邦先生、王元仲先生、吴树科先生、盛斋刚先生担任公司副总经理。两次提名都是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    (三)、就公司关于累计和当期对外担保的专项说明,于2007 年7 月31 日发表如下意见：截至 2007 年 6 月 30 日,公司与其控股股东及其他关联方之间非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况如下：截止本报告期末,本公司控股子公司莱州登海特用玉米有限公司应支付控股股东莱州市农业科学院1,000,000.00 元。控股子公司丹东登海良玉种业有限公司借款占用公司 200 万元。 公司本期向控股股东莱州市农业科学院销售花卉 34,140.00 元、销售玉米种 241,704.00 元(按市场定价),上述关联交易,截止报告期末已结算完毕。

    本报告期内,公司不存在对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

    (四)、就公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,2007 年10 月26 日发表了如下独立意见：农业生产的季节性较强,公司的生产经营受季节性影响,在种子生产、收购季节对流动资金有很大的需求。从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看,短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益。同时,公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,也符合证监会、深交所有关募集资金使用管理法规的相关规定,符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定,并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

    (五)、就公司〈〈关于调整高级管理人员薪酬的议案〉〉,2007 年10 月26日发表如下下独立意见：公司本次高级管理人员薪酬调整方案,是结合目前公司生产经营实际状况,按照绩效考核原则要求,由薪酬与考核委员会讨论提出,该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    (一)公司信息披露情况

    公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定,2007 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

    (二)对公司治理结构情况的调查

    2007 年度,凡经董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行认真审核,并主动向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。

    四、其他事项

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    五、联系方式

    独立董事姓名： 杨伟程

    电子邮箱：yangweicheng @qindaolaw.com

    2008 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后,对公司相关工作人员在我2007 年度工作中给予的协助和积极配合,表示衷心的感谢。

    独立董事：杨伟程

    2008 年3 月26 日

    山东登海种业股份有限公司独立董事述职报告

    登海种业各位股东及股东代表：

    本人作为山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2007 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,能够出席董事会相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

    一、参加会议基本情况：

    2007 年度第三届董事会召开5 次,本人亲自参加3 次,委托公司独立董事出席会议1 次,缺席1 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

    二、发表独立意见的情况：

    报告期内对董事会的议案本人发表独立意见6 次。

    (一)、就公司《关于变更募集资金用途的议案》发表如下意见：为了扭转公司当前的不利局面,尽快恢复业绩,在不增加财务费用、不影响其他项目正常实施的前提下,将蔬菜和花卉项目节余资金用于补充流动资金,是科学合理的。同意本次董事会关于变更募集资金用途的决议。

    (二)、就公司聘任高级管理人员,分别于2007 年5 月17 日、2007 年10 月26 日2 次发表如下意见：同意聘任李小霞女士担任公司总经理、张桂梅女士担任公司副总经理、王龙祥先生担任公司财务总监；同意聘任王均邦先生、王元仲先生、吴树科先生、盛斋刚先生担任公司副总经理。两次提名都是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    (三)、就公司关于累计和当期对外担保的专项说明,于2007 年7 月31 日发表如下意见：截至 2007 年 6 月 30 日,公司与其控股股东及其他关联方之间非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况如下：截止本报告期末,本公司控股子公司莱州登海特用玉米有限公司应支付控股股东莱州市农业科学院1,000,000.00 元。控股子公司丹东登海良玉种业有限公司借款占用公司 200 万元。 公司本期向控股股东莱州市农业科学院销售花卉 34,140.00 元、销售玉米种 241,704.00 元(按市场定价),上述关联交易,截止报告期末已结算完毕。

    本报告期内,公司不存在对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

    (四)、就公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,2007 年10 月26 日发表了如下独立意见：农业生产的季节性较强,公司的生产经营受季节性影响,在种子生产、收购季节对流动资金有很大的需求。从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看,短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益。同时,公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,也符合证监会、深交所有关募集资金使用管理法规的相关规定,符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定,并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

    (五)、就公司〈〈关于调整高级管理人员薪酬的议案〉〉,2007 年10 月26 日发表如下下独立意见：公司本次高级管理人员薪酬调整方案,是结合目前公司生产经营实际状况,按照绩效考核原则要求,由薪酬与考核委员会讨论提出,该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    (一)公司信息披露情况

    公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定,2007 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

    (二)对公司治理结构情况的调查

    2007 年度,凡经董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行认真审核,并主动向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。

    四、其他事项

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    五、联系方式

    独立董事姓名：赵久然

    电子邮箱：jiuran@263.net

    2008 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后,对公司相关工作人员在我2007 年度工作中给予的协助和积极配合,表示衷心的感谢。

    独立董事：赵久然

    2008 年3 月26 日

    山东登海种业股份有限公司独立董事述职报告

    登海种业各位股东及股东代表：

    本人作为山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2007 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席董事会相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

    一、参加会议基本情况：

    2007 年度第三届董事会召开5 次,本人亲自参加5 次。

    (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

    (二)每次董事会做到了无缺席；

    二、发表独立意见的情况：

    报告期内对董事会的议案本人发表独立意见6 次。

    (一)就公司《关于变更募集资金用途的议案》发表如下意见：为了扭转公司当前的不利局面,尽快恢复业绩,在不增加财务费用、不影响其他项目正常实施的前提下,将蔬菜和花卉项目节余资金用于补充流动资金,是科学合理的。同意本次董事会关于变更募集资金用途的决议。

    (二)、就公司聘任高级管理人员,分别于2007 年5 月17 日、2007 年10 月26 日2 次发表如下意见：同意聘任李小霞女士担任公司总经理、张桂梅女士担任公司副总经理、王龙祥先生担任公司财务总监；同意聘任王均邦先生、王元仲先生、吴树科先生、盛斋刚先生担任公司副总经理。两次提名都是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    (三)、就公司关于累计和当期对外担保的专项说明,于2007 年7 月31 日发表如下意见：截至 2007 年 6 月 30 日,公司与其控股股东及其他关联方之间非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况如下：截止本报告期末,本公司控股子公司莱州登海特用玉米有限公司应支付控股股东莱州市农业科学院1,000,000.00 元。控股子公司丹东登海良玉种业有限公司借款占用公司 200 万元。 公司本期向控股股东莱州市农业科学院销售花卉 34,140.00 元、销售玉米种 241,704.00 元(按市场定价),上述关联交易,截止报告期末已结算完毕。

    本报告期内,公司不存在对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

    (四)、就公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,2007 年10 月26 日发表了如下独立意见：农业生产的季节性较强,公司的生产经营受季节性影响,在种子生产、收购季节对流动资金有很大的需求。从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看,短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益。同时,公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,也符合证监会、深交所有关募集资金使用管理法规的相关规定,符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定,并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

    (五)、就公司〈〈关于调整高级管理人员薪酬的议案〉〉,2007 年10 月26 日发表如下下独立意见：公司本次高级管理人员薪酬调整方案,是结合目前公司生产经营实际状况,按照绩效考核原则要求,由薪酬与考核委员会讨论提出,该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    (一)公司信息披露情况

    公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定,2007 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

    (二)对公司治理结构情况的调查

    2007 年度,凡经董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资料进行认真审核,并主动向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。

    四、其他事项

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    五、联系方式

    独立董事姓名： 张凤山

    电子邮箱：sdhtcpa@beelink.com

    2008 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后,对公司相关工作人员在我2007 年度工作中给予的协助和积极配合,表示衷心的感谢。

    独立董事：张凤山

    2008 年3 月26 日

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