福晶科技:通过以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案

    福晶科技第一届董事会第十二次会议于2008年3月28日召开,通过了如下议 案:

    一、《关于成立公司董事会审计委员会的议案》；

    二、《关于同意洪茂椿董事为审计委员会委员的议案》；

    三、《关于同意李建发董事为审计委员会委员的议案》；

    四、《关于同意梁巨元董事为审计委员会委员的议案》；

    五、《公司董事会审计委员会议事规程》；

    六、《公司募集资金使用内部管理控制制度》；

    七、《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

    八、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。