S上石化:公布董监事会决议公告

    中国石化上海石油化工股份有限公司于2008年4月7日召开五届二十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：按照截至2007年12月31日止的总股本72亿股，每10股派人民币0.90元(含税)。

    二、通过调整2007年度期初资产负债表相关项目的议案。

    三、通过公司2007年度报告及其摘要。

    四、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008年度境内、境外审计师的议案。

    五、通过公司按照有关规定，在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元(或其它中国人民银行核定的可发行融资券金额)短期融资券的议案。

    六、通过提名公司第六届董、监事会董、监事候选人的议案。

    七、通过公司章程及其附件的修订案。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。