青山纸业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建省青山纸业股份有限公司于2008年4月9日召开五届十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司向各相关商业银行申请2008年度融资(综合授信)额度合计人民币81500万元及美元500万元的议案。

    四、通过公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的议案。

    五、通过公司继续用碱回收二厂、热电厂(原动力二分厂)和环境保护部的机器设备(净值206191310.00元)作为抵押物向工商银行沙县青州支行申请上限为9000万元抵押贷款的议案，期限至2009年6月25日。

    六、通过关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案。

    七、通过关于对前期已披露2007年初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案。

    八、通过关于计提“中国科技国际信托投资有限公司”投资减值准备的议案。

    九、通过关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案。

    十、通过关于2008年度继续履行日常关联交易协议的议案。

    十一、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    十二、通过关于更换公司部分董、监事的议案。

    十三、同意公司控股子公司福建青嘉实业有限公司(下称：青嘉公司)吸收合并其下属子公司福建青春贸易有限公司，合并后，青嘉公司注册资本由4600万元减少至1600万元。

    董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。