大连金牛:重大重组事项进展

    由于大连金牛股票自2007年8月2日停牌至今，停牌时间较长，今征询控股股东东北特殊钢集团有限责任公司，现将大连金牛重组工作进展最新情况予以公告。

    截至目前，重组各方对重组方案进行了多次完善，目前方案已经基本成型，重组各方已经基本达成一致意见。

    本次重组方案要点为：

    1、东北特钢向中南房地产转让其所持大连金牛股份9,000万股；

    2、大连金牛以其所拥有的全部资产及负债作为置出资产，交付给东北特钢。

    3、大连金牛向特定对象购买资产，即大连金牛以发行股份和出售置出资产的对价作为支付方式购买中南房地产及其他特定对象所持有的房地产开发及建筑施工资产。

    目前，大连金牛重组的工作重点包括：1）确定并签署附生效条件的交易文件，以确定重组方案的整体构架；2）解决上述方案要点第三项中拟注入大连金牛资产的相关法律手续完备工作，以确保其注入资产的法律手续健全、权属清晰；3）大连金牛的年报披露工作；4）相关申请文件的制作。

    为抓紧完成大连金牛重组工作，重组各方（东北特钢、中南房地产和大连金牛）作出承诺，保证在2008年4月28日前提交合法、有效、完备的申请材料，并在此之后尽快安排召开大连金牛董事会审议该事项，董事会决议公告后，大连金牛股票交易即行复牌。

    如重组各方不能在4月28日之前完成承诺的事项，大连金牛股票交易复牌，重组事项取消。