东华实业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广州东华实业股份有限公司于2008年4月11日召开五届二十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正的议案。

    三、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    七、同意公司为控股子公司江门市东华房地产开发有限公司(下称：江门东华)向江门市新会区农村信用合作联社营业部申请的分别为2000万元、3000万元的两笔贷款提供连带责任保证担保。

    截至2008年3月31日止，公司为江门东华提供连带责任保证担保共计人民币2400万元，加上本次担保，公司累计为江门东华提供连带责任保证担保共计人民币7400万元，无逾期担保。

    八、通过关于2008年度公司及其控股子公司日常经营关联交易计划的议案：公司控股子公司江门东华、三门峡东华房地产开发有限公司2008年度与广东省富银建筑工程有限公司(下称：富银建工)发生的不通过招投标方式的日常经营关联交易额度分别为不超过人民币4000万元、5000万元；公司控股子公司北京东华基业投资有限公司及其控股子公司2008年度与富银建工发生的不通过招投标方式的日常经营关联交易额度为不超过人民币8000万元。

    九、同意公司继续向工商银行广州市西华路支行申请流动资金贷款3360万元，期限为一年，贷款利率以基础年利率7.47%上浮10%-30%，并以公司多处自有物业作为贷款抵押物。

    董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。